近年來，中信銀行昆明分行不斷提高政治站位，踐行“金融為民”初心使命，抓實電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作。2022年，中信銀行昆明分行成立“資金鏈”治理工作專班，不斷優化治理策略，統籌業務發展和賬戶安全，“資金鏈”治理工作取得全年涉案賬戶顯著下降的較好成效。

中信銀行昆明分行堅持防治并重，強化精準防控，專題研究制定“資金鏈”治理方案、客戶分級分類管理方案，完善“資金鏈”治理相關制度，為推動全行反詐阻詐提供制度依據；持續推進控新增、清存量工作，建立新開賬戶常態化排查機制，開展存量賬戶專項治理工作，并加強科技手段運用，及時對可疑賬戶進行排查管控，分支聯動，精準治理。

中信銀行昆明分行整合線上、線下資源開展宣傳，不斷加大反詐宣傳力度，利用官方公眾號的影響力擴大宣傳效果，并充分發揮營業網點“陣地”宣傳作用，以常規宣傳、重點宣傳、特色宣傳、聯合宣傳相結合，強化對社會公眾的宣傳教育，持續擴大“資金鏈”治理行動的社會認知度，增強社會公眾風險防控意識，營造群防群治良好局面。

2022年間，中信銀行昆明分行多次向公安機關提供涉賭涉詐可疑線索，協助公安機關成功抓獲多名犯罪嫌疑人，密切警銀協作，形成打擊合力，并積極協助公安機關凍結、返還涉電信網絡詐騙資金，全年協助堵截、追繳涉案資金數千萬元。

中信銀行昆明分行“資金鏈”治理工作負責人表示，中信銀行昆明分行今后將以更高標準貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全面落實金融行業“打防管控”各項措施，織密金融行業賬戶風險“防控網”，有效打擊電信詐騙違法犯罪活動，牢牢守護人民群眾的“錢袋子”，推動電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理再上新臺階。（完）

責任編輯：方杰