為提升金融機構整體的洗錢及恐怖融資風險管理水平，反洗錢工作中重要的一個環節是建立和完善反洗錢名單篩查的管理機制。對于擁有較多跨境業務或境外分支機構較多的金融機構而言，制裁合規風險是自身經營面臨的首要合規風險，而名單監控則是制裁合規管理的基礎工作。本期需求管理小課堂帶您一圖看懂反洗錢業務之名單監控及管理。
責任編輯：韓希宇
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