近期，央行及公安部門嚴打圍繞對公賬戶的違法犯罪行為，并已經有多個案件出現。

男子買賣對公賬戶，被判刑2年

日前，天臺法院對楊某幫助信息網絡犯罪活動罪一案進行宣判，楊某被判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣3萬元，該案系《刑法修正案（九）》增設幫助信息網絡犯罪活動罪以來，該院審理的首例此類案件。

楊某是貴州人，2019年12月，他明知上家利用信息網絡實施犯罪，為了謀取20萬元好處費，接受上家安排從安徽省趕赴天臺、路橋、黃巖等地開辦了5個企業對公賬戶，并將辦理的企業對公賬戶銀行卡及對應的相關資料都交給上家，從中獲利人民幣1300元。

截至案發，被告人楊某所辦理的對公賬戶，自開戶之日起匯入流水共計8700余萬元。天臺檢察院以楊某犯幫助信息網絡犯罪活動罪提起公訴。

經審理，天臺法院認為，被告人楊某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為他人提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。

廣東兩男子到多家銀行開對公賬戶出售給他人被逮捕

日前，廣東開平警方在“凈網2020”專項行動中，依法逮捕為他人實施信息網絡犯罪提供支付結算的王某、沈某。

據開平警方介紹，2020年5月，開平水口鎮的孫先生加入了一個虛假的薦股群參與股票投資，結果被騙走了巨額資金。接到報警后，開平市公安局刑偵、網警部門迅速介入調查，發現孫先生轉給薦股群“操盤手”的巨額資金，大部分被云南籍王某和安徽籍沈某名下的對公賬戶轉走。辦案民警隨即對王某和沈某展開調查，發現王某和沈某均是無業人員，竟能辦理多個對公賬戶，涉嫌為他人實施信息網絡犯罪提供支付結算。不久，王某、沈某被開平警方抓獲。

王某用自己的身份證和對方辦理的營業執照一共辦理了18個對公賬戶，開完戶后便將銀行卡、U盾、密碼提供給犯罪團伙使用，賺取了8千多元好處費。沈某前往當地不同的銀行辦理了7個對公賬戶，一走出銀行大門，銀行卡、U盾、密碼鎖就被犯罪團伙拿走，共賺取好處費3千多元。

山西晉城斬斷涉案7000萬對公賬戶黑色產業鏈

11月4日，從山西省晉城市公安局獲悉，晉城警方斬斷一條為境內外網絡詐騙和賭博犯罪提供對公銀行賬戶的黑灰產業鏈，在全國各地抓獲6名犯罪嫌疑人，涉案賬戶流水7000余萬元。

今年9月初，晉城市公安局刑偵支隊在工作中發現一條線索，晉城市存在為境內外洗錢團伙提供公司對公賬戶的犯罪團伙。接到線索后，民警立即召開專題會議進行線索研判，經過系列排查，縝密分析，最終抓獲該團伙。

該團伙，通過網上網下大肆宣傳，以可辦理巨額貸款，大額信用卡等理由，用他人名義大量注冊公司，辦理營業執照，在銀行注冊對公賬戶；隨后通過網絡和物流寄遞方式，以對公賬戶3000元至1萬元不等的價格賣給遠在省外的犯罪團伙。

泉州警方查獲大量對公賬戶懲戒5337人

8月份以來，泉州公安機關就已經在全市范圍內開展嚴厲打擊買賣銀行卡、手機卡專項行動，依法對5337名買賣銀行卡或賬戶的個人實施懲戒。同時，有2000多名犯罪嫌疑人因涉嫌出售、販賣銀行卡手機卡被公安機關采取強制措施。

責任編輯：王煊