近日，興業銀行深圳分行收到一封來自深圳市公安局南山分局高新區派出所的表揚信，信中高度贊揚了興業銀行深圳分行高新區支行以敏銳的金融反詐意識和專業的現場處置能力，成功堵截一筆197.35萬元巨額涉詐資金轉移，并協助警方抓獲兩名電信詐騙嫌疑人。
7月14日下午16時，客戶梁某來到興業銀行高新區支行，要求辦理銀行卡轉賬銷戶取現等一系列業務，且金額達197.35萬元。柜員發現該客戶于當月7日在北京東城支行開戶，13日被我行企業級數字化智能反欺詐平臺預警并限制交易。柜員在與客戶交流過程中，發現客戶行為異常。柜員遂高度警惕，同步通過客戶，查詢發現其交易流水存疑且客戶含糊其辭。柜員立即通知后臺人員進一步核實反欺詐平臺具體預警阻斷信息。
支行現場主管獲悉后立即報警，期間支行全員對現場進行維穩處理，直至警員抵達將2名嫌疑人控制并帶離。當晚警方聯系支行協助問詢及調查，嫌疑人對銀行卡出借協助過渡資金事實供認不諱，警方確認其幫助信息網絡犯罪事實成立。
針對打擊治理電信網絡詐騙這一長期、復雜且艱巨的任務，興業銀行積極打造“企業級數字化智能反欺詐平臺”，通過事中預警精準攔截可疑資金，為金融反詐提供強有力的保障。同時，本案中支行工作人員與欺詐人員斗智斗勇，通過警銀高效協作，成功堵截電信詐騙資金轉移，扎實筑起反詐第一道防線。
未來，興業銀行將以高度的風險防范意識和嚴格的內控管理能力，深入落實《反電信網絡詐騙法》，充分履行金融機構金融反詐責任，積極應對電信網絡新型違法犯罪的考驗，積極筑牢金融反詐防線，全力保障人民財產安全。在此也溫馨提示廣大群眾遠離“幫信罪”，切忌勿因貪圖蠅頭小利，出租、出借、出售銀行賬戶給他人使用。
責任編輯：韓希宇
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