在深入推進黨史學習教育過程中，國家外匯管理局管理檢查司（以下簡稱“外匯局管檢司”）組織各級外匯檢查部門立足主責主業，著力踐行“監管為民、服務為民”的工作理念，聚焦群眾“急難愁盼”問題，高效務實地開展了整治非法網絡炒匯平臺，打擊地下錢莊、跨境賭博等一系列“我為群眾辦實事”實踐活動，助力營造健康良性的外匯市場環境，守住了人民群眾的“錢袋子”，也增強了人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

堅決整治非法網絡炒匯平臺 守好人民群眾“錢袋子”

針對非法網絡炒匯平臺屢禁不止、屢打不絕等問題，外匯局管檢司深入推進網絡炒匯平臺整治“回頭看”專項行動，確保打擊網絡炒匯平臺勁頭不松、力度不減，鏟除網絡炒匯滋生土壤。

“一方面是加強監管合作，指導各地外匯局會同通信管理、公安等部門聯合開展清理整治工作，形成齊抓共管工作合力；另一方面是綜合運用聯合執法、移送封堵、行政查處與刑事打擊等整治措施，不斷豐富整治‘工具箱’?！蓖鈪R局管檢司有關負責人介紹稱。

外匯局云南省分局整治“外匯天眼”平臺，群眾授予“匡扶正義 為民服務”錦旗；外匯局深圳市分局及時幫助當事人識別網絡炒匯騙局，避免大額經濟損失；外匯局內蒙古自治區分局會同公安部門破獲非法網絡炒匯案，挽回了受騙群眾損失……在監管的高壓態勢下，非法網絡炒匯平臺亂象得以整治，保護了人民財產安全。

依托數據研判中心放權賦能 提升基層打擊治理成效

地下錢莊、跨境賭博等違法犯罪活動呈現全國性、跨區域、團伙化的發展趨勢。對此，外匯局管檢司充分發揮科技賦能效用，在北京外匯管理部、廣東省分局、浙江省分局、湖北省分局、山東省分局組建全國外匯線索研判中心（以下簡稱“研判中心”），利用“大數據”加強對新業態、新渠道、新模式的研究分析，有效激發各分局工作主動性，提升重大線索挖掘水平和監管效能。

目前，研判中心已成為打擊外匯違法犯罪活動的重要平臺，在防范跨境資金流動風險，維護國家經濟金融安全方面切實發揮作用。2021年上半年，5家分局（外匯管理部）依托研判中心破獲外匯違法違規案件227起，罰沒款合計1.7億元人民幣，罰沒款同比增長69%。其中，北京外匯管理部研判中心發現查處案件罰沒款同比翻番；廣東省分局研判中心協同公安、稅務部門開展聯合研判，成功挖掘并立案7組地下錢莊線索；浙江省分局研判中心聯合公安部門收網地下錢莊案件8起，抓獲犯罪嫌疑人103人；湖北省分局研判中心聯合公安部門破獲麻城一起特大地下錢莊案，涉案金額達143億元人民幣，并被央視《朝聞天下》重點報道；山東省分局研判中心建立模型算法實驗室助力破獲“4·27非法經營案”等一系列地下錢莊案件。

積極維護健康有序市場秩序 著力提升涉匯主體合規意識

記者了解到，在打擊外匯違法違規行為過程中，外匯局管檢司始終堅持監管與服務“兩手抓”，一手抓守住不發生系統性金融風險的底線，一手抓提高外匯業務規范化水平。

具體來看，一方面，注重政策指導，督促金融機構完善內控、補齊短板，夯實可持續發展基礎。針對金融機構的專項檢查，不搞一查了之、一罰了之，而是從機制、管理和制度上幫助被查機構提升合規經營水平。

上述負責人介紹稱，2021年上半年對兩個被查主體提出內控管理指導意見12項。近三年來，外匯局管檢司在外匯業務普查和回訪檢查中，陸續為18家中外資銀行、1家證券公司提出內控管理意見。各機構普遍反映業務“體檢”對提升管理、規范經營大有裨益。

另一方面，不斷加強政策解讀，指導用匯企業合規開展業務。上述負責人談道，2021年支付機構專項檢查期間，針對某公司為跨境電商集中采購境內商品收結匯結算涉及的盡職審核問題，檢查組耐心為企業解讀相關外匯管理政策，指導該企業完善資金結算方式，解答企業吃不透的政策難題，助力企業合法合規經營。

此外，還加強宣傳引導，筑牢金融風險“防火墻”。2021年以來，外匯局管檢司向社會公眾通報外匯領域違法典型案例41起，警示風險、震懾違規。各地外匯局也開展了形式多樣、富有成效的普法宣傳活動。外匯局陜西省分局開展“5·15”非法外匯交易防治宣傳活動，全省累計發放宣傳手冊2000余份，服務群眾近萬人次；外匯局南陽市中心支局聯合轄內公安機關進學校、進社區，開展打擊跨境賭博違法犯罪宣傳活動，發放宣傳手冊3000余份，為260多人次提供政策解答。

責任編輯：王煊