在外灘大會的第二天，螞蟻集團副總裁屠劍威連同德勤中國法證服務合伙人、反洗錢專家張豐裕在智能風控與反洗錢論壇上，正式推出德勤中國與外灘大會主辦方聯合發布基于區塊鏈技術的智能反洗錢信息共享的白皮書，題為《推動風險信息共享技術——區塊鏈融入金融犯罪合規》，旨在探討如何將區塊鏈技術融入金融犯罪合規領域，并闡述實施該技術的主要優勢以及金融機構面臨的主要挑戰。

德勤中國法證服務合伙人、反洗錢專家張豐裕表示：“在過去十年間，我們見證了全球監管體系無論在深度和復雜性均急劇加速。因此，金融機構積極開展工作，以建立有效的金融犯罪合規控制框架來應對固有風險，并最終實現全機構的合規、誠信和聲譽文化。這為金融機構及其利益相關方、監管機構和客戶之間的可持續業務發展和更牢固的信任關系鋪平道路。金融機構正在調動資源向敏捷和可擴展的解決方案發展，以確保標準化、安全和有針對性的策略，旨在讓每一個金融犯罪合規流程都能夠針對滿足監管期望而設計，并在自動化的協助下，以風險為本的方法精簡運營工作。 ”

報告指，與某些快速發展的金融犯罪類型相比，由于對人力的高度依賴，金融機構的合規項目發展速度也相對緩慢，對其風險狀況構成重大挑戰。因此，金融機構也開始探索使用新技術的使用，提高數據的準確性和安全性，并釋放勞動力，使他們可以專注于重復性較低且更具戰略性的任務。從對新技術的探索中，金融機構面對著一系列從運營轉型到流程定制到滿足機構特別需求的潛在挑戰。

信息共享對于有效開展反洗錢和反恐融資計劃至關重要。監管和法律框架往往只針對特定司法管轄區，但犯罪分子卻不局限于在某特定司法管轄區犯案，犯罪分子在反洗錢和反恐融資程序中經常利用此

漏洞來逃避定罪和執法。數據隱私與保密法有時會限制執法機構識別、捕獲犯罪分子和破案的能力。

符合多個地方的隱私與保密法規的信息共享機制將使全球執法機構能夠共同打擊金融犯罪。反洗錢主要標準設定方與國際組織，金融行動特別工作組（“FATF”）也曾指出，有效的信息共享也是打擊金融犯罪一大關鍵，因為有效的信息共享可提高金融系統透明度，并保護金融系統的完整性。

德勤中國法證服務合伙人、反洗錢專家張豐裕分享道：“根據FATF私營機構信息共享指南，在政策和機制成熟后此范圍可以考慮進一步擴展到可疑情報、高度可疑但尚未報告信息以及其他被標記的可幫助識別客戶洗錢和恐怖融資風險的信息等。區塊鏈聯盟機構通過充分共享情報信息，可以進一步提高所涉機構的透明度并創建更有效的協作環境。使用區塊鏈和數據隱私保護技術對參與機構的數據進行保護，在實現數據信息跨機構共享的同時確保符合有關客戶信息安全的法規要求?！?/span>

有效實施區塊鏈當中的聯盟鏈，將為機構間洗錢風險信息共享帶來以下優勢：

責任編輯：王超