多個監管機構正在盯梢數字貨幣在“犯罪活動”中的作用。繼歐洲央行行長拉加德和美國財政部長耶倫在1月發出相關言論后，英國央行行長安德魯·貝利也于1月25日公開表示，監管要關心“金融犯罪”問題。

貝利在當日舉行的達沃斯議程中，參加了“重置數字貨幣”的論壇。在私募基金銀湖（Silver Lake）創始人、長期的虛擬資產投資者格倫·哈欽斯（Glenn Hutchins）指責監管落后之后，貝利稱，監管的一個目的是要打擊金融犯罪。

以貝利為代表的歐美監管機構，近期多次將“打擊犯罪”提上數字資產監管的議題。1月21日，美國候任財政部長耶倫在參議院金融委員會提名聽證會上，針對數字貨幣作出了她本人的表態，稱她認為數字貨幣可以“被用在金融恐怖互動中、協助洗錢、支持一些威脅美國國家安全和國際金融體系的非法活動中”。耶倫最后通過了參議院的提名，并于1月25日正式當選美國財政部部長。

1月13日，歐洲央行主席拉加德于公開場合表示：“很抱歉，（數字）資產是高度投機性的，也正用于一些可笑的商業活動和完全應該受到譴責的洗錢活動中?！彼Q的“可笑的”商業活動被市場解讀為與法律相抵觸的活動。

然而，數字貨幣的投資者反對監管“一刀切”。與貝利同席于這場“重置數字貨幣”論壇的格倫·哈欽斯引述業界研究稱，數字貨幣并不比“百元美鈔”更易用于犯罪。他稱：“數字貨幣是可追蹤的，而百元美鈔難以被跟蹤且易于交易（fungible）?！辈贿^，哈欽斯的言論遭到知名國際匯款中介商西聯匯款（Western Union）的強烈反對，該公司在200多個國家從事紙鈔交易，其主席兼首席執行官Hikmet Ersek表示，通過協助多國監管的反洗錢活動，并沒有發現紙鈔在洗錢活動上的特別作用。不過Hikmet Ersek指出，數字貨幣將對各國的貨幣政策造成影響，而各國央行在相關監管上應該“互相聊一聊”。

在達沃斯論壇上，貝利也表示了對數字貨幣的波動性擔憂。他指出，“價值的穩定性”是監管的一大考慮。1月以來，比特幣價值如坐上過山車，一枚比特幣在8日的市場價格一舉突破4萬美元，并在36小時后迅速跌至接近3萬美元水平。隨后的半個月以來，比特幣的看多和看空者一次次將該幣價格上拋和下摔，截至北京時間1月26日下午3點半，比特幣報31555美元。

責任編輯：王超