8月5日消息，中國支付清算協會（下稱“協會”）在北京舉辦“防賭反賭”金融守護宣傳周啟動會暨防賭反賭研討會。

協會執行副會長兼秘書長陳波指出，根據今年6月人民銀行召開的打擊治理跨境賭博資金鏈工作會議，協會承擔了組織行業開展“防賭反賭”警示教育的重要任務。而宣傳周活動，將是宣傳警示教育活動的重要環節。

根據協會副秘書長程世剛介紹，這次宣傳周主要采取線上線下相結合的方式進行。

線上宣傳主要從會員單位的線上業務渠道；會員單位在微信、微博、頭條等第三方平臺；各類媒體平臺；涉賭重點區域人群的短信風險提示等四方面出發。

線下宣傳主要從宣傳周啟動會、防賭反賭研討會；廣泛選取反賭海報，觸達群體；短視頻線下展播；投放防賭反賭公益廣告等四方面出發。

除了啟動宣傳活動，協會作為行業組織，也在廣大會員單位的支持下開展了許多具體細致的工作。協會副秘書長王素珍表示，協會持續推進打擊治理跨境賭博資金交易相關工作，取得了一定的階段性的成效。

第一，發揮社會監督作用，從嚴處理涉賭舉報事項。

據移動支付網了解，協會在2016年便建立了支付結算違法違規行為舉報獎勵機制。該機制在打擊涉賭、支付結算、違法違規行為，強化對市場主體的警示等方面發揮了積極的作用。不久前，協會發布《關于鼓勵舉報涉跨境賭博支付結算違法違規行為的規范》，主要鼓勵社會公眾對支付服務主體為跨境賭博違法犯罪活動提供服務、便利、支付工具，或者是參與跨境賭博違法違規活動的行為進行舉報。

第二，從嚴查處涉賭舉報事項，強化對違規單位的資金約束。

據介紹，今年上半年協會一共調查處理涉網絡賭博類的案件2272件，其中涉及到銀行帳戶和支付帳戶被用于為賭博等非法平臺提供收款的舉報2078件。涉及到商戶違規將網絡支付接口或者是收款碼轉接挪用賭博網站的舉報98件。

此外，協會還建立了風險排查機制。據移動支付網了解，去年下半年以來，協會根據公安機關、網信辦和人民銀行移送的3.2萬余條涉賭網站的線索，以及協會舉報調查發現的涉賭網站線索，多次組織會員單位為跨境賭博平臺提供支付結算服務的風險進行排查。截止至今年7月底，一共排查出涉賭的商戶2022個；涉賭的支付帳戶2055個。

同時，協會借助頭部機構的風控能力和技術優勢，建立行業支付渠道監測排查系統。該系統由頭部機構進行技術篩查，再由清算機構進行細分排查，最后由會員單位自查確認的排查形式。從而實現協會和會員單位對跨境賭博網站的打擊聯動。據了解，目前這個系統正在開發建設中，預計今年9月份上線運行。

第三，強化風險信息共享，實現行業聯防聯控。

為了幫助會員單位加強對特約商戶的管理，增強商戶違規成本，形成行業共治的局面，協會在2016年建立了黑名單信息共享機制。今年上半年，協會對相應的機制進行升級完善，進一步加大對跨境賭博資金交易的監控力度。增加了涉賭帳戶商戶等17類風險信息，實現涉賭支付業務風險信息共享、風險案件和線索的推送、境內外商戶支付風險信息聯防聯控。截止至今年7月底，協會受理了30家人民銀行分支機構，1家清算機構，661家銀行和支付機構的接入申請。目前已累積計入了個人風險信息10.75萬條，累計推送商戶黑名單信息是1.84萬條。

此外，今年5月份協會還牽頭組織中國銀聯、網聯等清算機構建立涉賭交易信息與資金結算風險嚴查機制，7月下旬才開始運行。目前收到銀行反饋可疑的個人銀行帳戶251個，網聯反饋可疑銀行帳戶43個。

責任編輯：陳愛