近來虛擬貨幣炒作之風又起，對此監管層接連出手。第一財經記者獲悉，近日上海市金融穩定聯席辦和人民銀行上?？偛炕ソ鹫无k聯合下發通知，開展虛擬貨幣交易場所排摸整治。

通知稱，近期借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，為防范死灰復燃，根據國家互金整治辦相關部署，對轄內虛擬貨幣相關活動進行摸排。

摸排種類主要有三種：一是在境內組織虛擬貨幣交易；二是以“區塊鏈應用場景落地”等為由，發行“xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣；三是為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。

“從通知上來看，主要查處的應該是那些在境內做OTC（場外交易市場）交易或境外交易所，但服務了境內用戶的機構?！币晃粎^塊鏈技術資深研究者告訴記者。

通知還指出，需在11月22日前完成摸排工作，一旦發現從事上述虛擬貨幣相關活動的互聯網企業，立即報送市金融穩定聯席辦（市地方金融監管局）和人民銀行上?？偛?，并督促企業立即整改退出，打早打小。

而在上海發布通知前，已有監管層相繼發聲。11月13日，央行發布《關于冒用人民銀行名義發行或推廣法定數字貨幣情況的公告》稱，人民銀行未發行法定數字貨幣（DC/EP），也未授權任何資產交易平臺進行交易，并提示目前網傳所謂法定數字貨幣發行，以及個別機構冒用央行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產交易平臺上進行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷。

11月8日，廣東東莞金融工作局發布關于防范以“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等名義進行非法集資的風險提示，該提示與2018年8月銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局聯合發布的風險提示類似，均提到要警惕打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收公眾資金行為。

提示還稱，通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。目前市場上所謂“數字貨幣”均非法定數字貨幣，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

另外，今年3月，北京市互聯網金融行業協會也曾發布關于防范以“虛擬貨幣”、“ICO”、“STO”、“穩定幣”及其他變種名義進行非法金融活動的風險提示，稱要防范著“共享經濟”、“通證經濟”、“眾籌”、“共識經濟”等旗號，以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。

責任編輯：王超