作者：Jen Wieczner

　　Mt. Gox歷史改變的那一刻來得悄無聲息。當時，Mt. Gox還是全世界最大比特幣交易所，首席執行官馬克·卡皮爾斯在豪華復式公寓里獨自一人，身邊只有寵物虎斑貓，公寓窗外是東京全景。

　　2014年3月7日晚上，Mt. Gox宣布價值4.73億美元的85萬個比特幣失竊，占當時全世界比特幣總數的7%，那一晚卡皮爾斯幾乎無眠。Mt. Gox辦公室前擠滿了抗議者和攝像人員，比特幣價格一瀉千里，這位向來鎮定的法國人把自己軟禁在房間里，每日烤些喜歡的奶油糕點充饑，一邊讀著互聯網各角落涌來的咒罵郵件，大部分都罵他偷了自己的錢。直到今日，Mt.Gox被黑還是比特幣簡短歷史上最慘烈的災難。

　　直到律師回家，卡皮爾斯才有時間回到電腦前，在屏幕上查看可怕的數字。公司崩潰后，他花了好幾天系統地檢查Mt. Gox的舊數字錢包，也就是用于訪問比特幣的字母數字秘鑰存儲的地方。他一個個找，找了十多個全是空的。但這次，區塊鏈掃描軟件運行六個小時候，悄然顯示一個意想不到的數字：他發現存在云端的20萬個比特幣，顯然已經遺忘三年，從來沒動過。

　　馬克·卡皮爾斯在東京新宿區。曾擔任Mt. Gox首席執行官的卡皮爾斯之前把筆記本電腦忘在公園長凳上都不擔心，但現在包不離手就怕被偷。圖片來源：Eric Rechsteiner for Fortune

　　接受《財富》幾次采訪時，卡皮爾斯第一次完整分享了Mt. Gox最后時刻發生的事，包括如何突然找到20萬個比特幣。

　　遺忘的比特幣失而復得成了Mt. Gox用戶彌補損失的唯一機會。還有65萬個比特幣失竊，怎么丟的大家都清楚，是一些黑客干的。但卡皮爾斯還是在加密貨幣圈聲名掃地。雖然新出現的證據顯示他不用擔罪，法律如何判決尚無定數。

　　諷刺的是，現在卡皮爾斯認為找回20萬個比特幣并不算幸運。因為這些比特幣引發了爭議，他在想如果當初沒找到會不會更好?！爱敃r我覺得找到這些幣對大家是好事，”32歲的卡皮爾斯說，雖然在日本生活了近九年，但說話仍帶著濃重的法國口音?！艾F在卻成了爭議的主要原因?！?/p>

　　對很多人來說，比特幣失而復得這個遲來的好消息有些讓人不敢相信，也讓向來冷靜，從程序員變為大亨的卡皮爾斯顯得更加心虛。會不會他只是從小金庫里吐出了一些，好讓人們少找他麻煩？很快人們發現更多懷疑他的理由：泄露的交易記錄中有一個明顯是Mt. Gox內部賬戶，現在一般被稱為“Willy bot”，該賬戶會故意虛增賬戶余額，然后用來買比特幣。

　　如果Mt. Gox缺比特幣，Willy就會幫忙補上。有時也用另一種方式交易，即賣出借來的比特幣套現。批評者推測，一旦失敗，此舉便是采用欺詐方式維持Mt. Gox經營。

　　Willy bot可疑交易行為曝光后，2015年8月卡皮爾斯被捕，罪名為操縱電子數據。去年夏天他在法庭上承認他聲稱的“義務交換”，但不承認有違法行為。在監獄待了近一年后，目前卡皮爾斯在東京受審，罪名包括貪污和違反信任原則等，但都與比特幣失竊無關。

　　意料之外的轉折卻讓卡皮爾斯擔心。Mt. Gox倒閉到2014年4月清算期間，比特幣價格下跌了超過20%到483美元。兩年半后比特幣價格才回到之前高點，時間很長，所以很多Mt. Gox的受害者覺得丟的錢不太多，所以沒有提起索賠。但去年初比特幣終于突破之前高點。

　　5月底比特幣價格已接近2200美元，Mt. Gox剩下的202185個比特幣價值已遠超任何索賠金額。12月比特幣價格達到2萬美元時，Mt. Gox的資產（當時還包括比特幣現金等衍生品）激增至44億美元，達到當初Mt. Gox宣布損失的十倍?！靶计飘a后，剩下的資產突然升值50倍，真是前所未有，”律師兼Mt. Gox債權人丹尼爾·凱爾曼說，他在東京忙這個案子已經一年。

2014年馬克·卡皮爾斯（右二）宣布Mt. Gox破產。圖片來源：JIJI Press/AFP/Getty Images

　　單獨拘禁期間，卡皮爾斯研究了好幾個月日本破產法，他知道法律中有個漏洞：根據破產法，大部分資產都要返還給Mt. Gox股東，而他持有88%份額。在當前價格下，這筆橫財會讓他變身億萬富翁。但同時也意味著沒完沒了的訴訟和人身威脅，這是宣布個人破產的卡皮爾斯極力避免的。他表示如果收到錢很愿意交出去，但由此產生估計高達60%的稅將是災難性的。

　　“我從沒想過留下這筆錢，”我們3月在東京見面時，卡皮爾斯說?！澳菢又粫闊??！?/p>

　　我們在一家日本咖啡館二樓，會議室逼仄悶熱，卡皮爾斯說跟之前他的牢房比大不了多少。拘禁期間他不能使用電腦，只能用筆記本量牢房打發時間。（釋放后，卡皮爾斯還發給朋友一張拘禁期間減掉70磅體重的圖表。）這一日，東京終于感覺像春天，櫻花四處綻放，但他一直窩在咖啡館里，因為這里距離各種律師的辦公室和破產管理人的辦公室差不多，他經常出于對之前客戶的“責任感”跟破產管理人會面。他說最近太忙，這天早上都沒時間刮胡子。

　　Mt. Gox名字來自卡牌游戲Magic: The Gathering Online eXchange首字母縮寫，正是該游戲2011年啟發創始人杰德·麥卡勒布搭建出網站原型。員工印象里，卡皮爾斯從不會因任何事慌亂。他總是坐在震動按摩椅上開會，喜歡用辦公室買的3D打印機打印梳子。他回答問題時有句口頭禪：“應該沒問題?！?/p>

　　但他最近多了一種跟執掌Mt. Gox期間顯然不同的黑色幽默。他笑著說，即便現在想買比特幣，估計也沒有交易所肯賣給他，還有距離上次收到死亡威脅已經幾個月了，“創下了新紀錄”。不過回憶起2014年2月那些無眠之夜，發現Mt. Gox所有比特幣不翼而飛時，他表情很嚴肅?！拔矣X得這是一輩子最慘的經歷，”他說。但他并不確定當初能不能做得更好?！叭绻敃r我有現在的知識，當然可能處理得更完善，”他口氣老練，顯然已說過多次?！案鶕敃r我掌握的信息，還有當時的情況，我還是認為已經盡了最大努力?！?/p>

　　至于當時卡皮爾斯究竟掌握哪些信息，還有何時知曉都更像個謎，還有到底是誰偷了那些比特幣。比特幣的公共記錄，也就是區塊鏈允許所有人查詢交易記錄，從而查看Mt. Gox的比特幣去了哪些錢包。但多位專家證實，區塊鏈分析揭露了一項令人不安的事實：2013年中 Mt. Gox的比特幣就已失竊，但八個月后才公之于眾。

　　分析顯示，宣布破產的時機恰逢Willy bot高速運轉四處騰挪，有可能從中看出卡皮爾斯真實目的?！拔腋杏X這是一種回應真相的方式，是的，所有的錢都沒了，” Chainalysis首席執行官邁克爾·格羅納杰表示。當時Mt. Gox破產管理人聘請Chainalysis調查比特幣失竊真相。但這也是為何他相信卡皮爾斯從未計劃帶著20萬個比特幣潛逃?！拔艺J為，如果他在破產之前找到這些幣，就不會宣布破產，”格羅納杰稱。他表示，卡皮爾斯原本可以用這些幣彌補自己的損失。

　　2014年Mt. Gox凍結比特幣提取后，一位名叫科林·伯吉斯的用戶從倫敦飛到東京。由此到Mt. Gox宣布破產的兩個多星期里，他天天在交易所總部外舉牌抗議，牌子上寫著，“MTGOX，我們的錢去哪了？”很快有其他抗議者跟他一起，可見當時世界各地的Mt. Gox用戶沮喪之情。

　　金·尼爾森也很煩惱，但他不太喜歡直接抗議。尼爾森是個性格溫和的瑞典軟件工程師，留著山羊胡，聲音低沉，他也在Mt. Gox持有比特幣，之前其實沒接觸過區塊鏈技術。但他最出名的是研究復雜的軟件漏洞。業余時間里，他曾一下午打通超級瑪麗2所有關卡。這也是他對待Mt. Gox問題的方式：“就像全世界最大的拼圖，要是誰能解決，肯定讓世人驚嘆?！?/p>

解決Mt. Gox一案的軟件工程師金·尼爾森站在東京新宿站附近的街上。圖片來源：Eric Rechsteiner for Fortune

　　他跟Mt. Gox其他一些用戶組建了區塊鏈安全公司WizSec，專門查失竊案。雖然公司很快解散，尼爾森還是繼續秘密追查，他自學區塊鏈分析技術，不厭其煩地追蹤Mt. Gox被偷的錢。雖然一開始尼爾森也查了失竊案中卡皮爾斯有沒有參與，但很快發現卡皮爾斯跟他一樣想查出真相。

　　在卡皮爾斯最需要朋友的時候，WizSec團隊來到他的公寓，還帶了做蘋果餡餅的配料。很快卡皮爾斯向尼爾森提供了Mt. Gox內部數據協助調查?！罢嫦Ｍ俏彝档?，這樣我就能還回去，”當時卡皮爾斯告訴他們。

　　接下來四年里，尼爾森估計有一年半花在調查入侵Mt. Gox的黑客。這些努力完全無償，他在Mt. Gox只有12.7個比特幣，是最小的債權人之一。J·莫里斯曾協助創立WizSec，但很快就離開了也沒參與調查，在他看來，尼爾森的舉動充分體現出比特幣的優點——去中心化的系統，沒有政府管控，全靠個人用戶支持?！敖鸱浅Ｖt虛，從來不吹牛，他都沒想著發財，只是為了充滿熱情的項目付出多年努力，”莫里斯說?！斑@就是比特幣的本質?！?/p>

　　2016年初，尼爾森找到一個嫌疑人。他查詢被盜資金時發現，Mt. Gox宣布失竊的65萬個比特幣中，有63萬個直接進入同一人控制的電子錢包。此人在Mt. Gox也有賬戶，用戶名叫WME。尼爾森偶然發現比特幣在線論壇上一個舊帖子，有個用戶名里帶WME的人在論壇里發脾氣，抱怨另一家加密貨幣交易所凍結了他的賬戶?！鞍亚灏椎腻X還給我！”帖子里寫道。

　　抱怨時，WME透露他持有一些比特幣錢包。但最大的突破出現在該用戶發布的一封律師信，信上清晰寫著他的真實姓名。像通常找到大發現后一樣，尼爾森立刻寫信給紐約的美國國稅局探員加里·阿爾福德，請他協助抓捕網絡罪犯。

　　7月炎熱的一天，警察涌入希臘一個海灘邊，抓走了跟家人度假的俄羅斯人。美國聯邦檢察官指控38歲的IT專家亞歷山大·威尼克非法轉移53萬個Mt. Gox被盜比特幣，主要通過名為WME的電子錢包和其他賬戶。檢方還指控他協助經營BTC-e交易所，該交易所主要目的是非法洗錢。

　　調查方稱，成立BTC-e可能就是為了洗從Mt. Gox偷的錢。區塊鏈分析顯示擊垮Mt. Gox的偷竊行為從2011年秋天就已開始，跟BTC-e成立時間差不多。Mt. Gox在線存儲庫——即所謂“熱錢包”的秘鑰遭竊并復制，泄露了交易所的存儲地址。同為債權人，Chainalysis的格羅納杰表示，接下來兩年里，比特幣進入交易所后十分之九皆被盜：“就是說井底有個洞，有人不斷通過洞偷錢?！?/p>

　　卡皮爾斯稱，由于黑客每次只偷很小數目，而賬目整體在增加，所以沒留意?！氨忍貛艣]有減少，”他表示?！爸皇窃黾拥臎]那么多?！?/p>

　　尼爾森認為，他能證明威尼克與另外10萬個聯邦政府沒有提到的失竊比特幣有關，不過他并不清楚自己有沒有幫上政府調查，還是只幫著證明了政府的結論。威尼克反對從希臘引渡，美國起訴書中沒有透露另外五名被告名字，美國國稅局拒絕就“正在進行的”調查發表評論。但簽署該起訴書的前聯邦檢察官凱瑟琳·霍恩表示，威尼克曾使用比特幣，明顯有犯罪行為：“一開始看起來無法解決，通過使用比特幣就能追溯?！?/p>

　　對卡皮爾斯來說，威尼克被捕證實了長期以來的猜測：2011年Mt. Gox遭受一系列拒絕服務等網絡攻擊時，俄羅斯比特幣交易所管理者是背后主謀?？ㄆ査拐f，“他這么做，Mt. Gox是受害方，所有債權人都是受害者，我自己也是受害者?！?/p>

　　威尼克拒絕指控，目前尚未因從Mt. Gox盜竊受到指控。但從規模和持續時間來看，他跟幫著洗錢的盜賊們關系不一般：“我敢說起碼他知道該把錢往哪里匯，”尼爾森表示。

　　該案還帶出比較諷刺的笑話：威尼克稱失竊的比特幣都是立刻出售，比Mt. Gox宣布被黑早很多，所以受害者實際損失的金額比起黑客賺到的金額高得多，據Chainalysis估算，黑客收入約為2000萬美元。

　　一旦比特幣轉為現金，區塊鏈線索就斷了。這意味著即便當局從嫌疑人手中沒收比特幣，也沒法證明這些幣來自Mt. Gox。住在亞利桑那州的債權人肖恩·海斯表示，索賠338個比特幣會“改變生活”，他補充說，“如果能拿回來一些很高興，但總會想剩下的那些在哪？”

　　對伯吉斯來說，最關鍵在于他的抗議終于有了回應?！拔覀兘K于知道比特幣去哪了，只是拿不回來，”他說，“在我看來，問題解決了?！?/p>

　　近四年里，喬什·瓊斯都認為之前在Mt. Gox的近44000個比特幣能找回來。2017年中，比特幣價格飛漲，Mt. Gox的資產比之前4.3億美元索賠金額多出好幾倍。去年秋天，Mt. Gox托管人，也代理安全氣囊制造商高田公司的頂尖重組律師小林信明透露，根據日本破產法，債權人索賠金額不得超過2014年時的價值：即每個比特幣483美元?！昂喼悲偭?，”瓊斯表示，他的比特幣主要是為Bitcoin Builder的客戶代持，成立該公司后，在Mt. Gox最后幾星期里主要做套利交易?！笆虑椴荒苓@么辦?！?/p>

　　瓊斯在圣莫妮卡家中什么也做不了，但另一位主要債權人正努力確保比特幣完全分配給Mt. Gox受害人。美國人理查德·福爾瑟姆曾在貝恩咨詢日本分公司工作，后來在日本成立了首批私募股權公司，他聘請日本最大的律所制定了一項計劃：要是Mt. Gox不再處于技術性破產狀態呢？

　　11月他們提交請求“民事恢復” Mt. Gox，目前在東京地區法院審理。一位外部審查員2月表示支持該建議。西村朝日合伙人慎福岡（音譯）主要負責此案，他相信很快會獲批，可能4月底就有消息?！拔覀兿嘈欧ㄔ簩ζ飘a案件中的問題有充分理解，”福岡表示。

　　當然，他提到的問題也包括大部分Mt. Gox資產應屬于馬克·卡皮爾斯?！叭绻罱K結果是這樣就搞笑了，”Kraken首席執行官杰西·鮑威爾說，Kraken是位于舊金山的比特幣交易所，也曾被制定協助調查和分配Mt. Gox索賠案（他自己也是大債權人）。

　　如果福岡的計劃成功，日本將第一次出現因破產“撤銷”的公司重新恢復。他表示：“這是非常特殊的情況?！眰鹘y的民事恢復案中，只要法院批準，通常要花6個月完成，也意味著樂觀情況下，最快今年下半年債權人就可獲賠，最理想是通過比特幣方式。福岡表示還會考慮在恢復計劃中提出進一步調查失竊比特幣，希望能多找回一些。（他補充說，CoinLab一項7500萬美元的訴訟曾拖延破產進程，可以通過撥出法定準備金避開）。

　　這對托馬斯·布拉齊耶爾之類債權人來說將是非常棒的結果，布拉齊耶爾在紐約對沖基金B.E. Capital Management擔任董事總經理，他曾以八折價格買下當時價值100萬美元的索賠權，估計不管結果怎樣都能賺到錢?！爱斎?，如果能順利恢復就發大財了，能賺8倍，9倍甚至10倍?！辈祭R耶爾說。

　　對蒙羞多年的Mt. Gox首席執行官來說，這也是解脫，他說這輩子再不碰加密貨幣：“現在我跟加密貨幣唯一的關系就是解決破產案，再沒別的?！笨ㄆ査拐f。此外，他也對電子貨幣最初的承諾失去信心：“我相信，現在比特幣已經完蛋了?！?/p>

　　兩年前的夏天卡皮爾斯從獄中獲釋后，每過幾個月就要換個公寓，主要擔心人身安全。遭拘禁的三個月里，他每天從早到晚接受審訊，拒絕承認日本警方指控的罪行，他還一度被指為神秘的比特幣創始人中本聰。雖然他感覺指控力度不強，仍然有可能被定罪，至少第一次審判中有可能。日本的定罪率高達99%，也是少數允許檢察官申請兩次開釋的國家。

　　一兩年后，他還是有可能回去坐牢?！俺霆z后，我感覺一切都像做夢，感覺不到周圍的事物是否真實，”他一邊吃奶油草莓蛋糕一邊說，“直到現在我都不確定?！?/p>

東京新宿區，卡皮爾斯站在Toho電影院樓頂。圖片來源：Eric Rechsteiner for Fortune

　　卡皮爾斯并未因就Mt. Gox破產情況說謊受審，關于這點即便最同情他的人也不愿原諒?！癕t. Gox的比特幣沒了之后，他還在從其他用戶手里獲得新幣付給其他人，有點像龐氏騙局里的伯尼·麥道夫，”律師凱爾曼說。

　　到目前為止，卡皮爾斯還沒去過美國（審判期間也不得離開日本），只好充分發揮日語流利和熟悉日本正式商業習慣的優勢。他表示，威尼克被捕后洗脫了自己的嫌疑，找工作也容易了許多。即便如此，Mt. Gox的污點還是擺脫不去?！皼]人愿意請他，”日本加密貨幣交易所Quoine首席執行官麥克·栢森表示。

　　今年早些時候，馬克·卡皮爾斯終于找到一份新工作：總部位于美國丹佛的VPN服務公司London Trust Media首席技術官。最近該公司業務拓展到加密貨幣相關企業?！皯鸲返年P鍵時刻，我很愿意再給馬克一次機會，” London Trust Media聯合創始人兼總裁安德魯·李表示，他曾簡短負責過Mt. Gox在美國的業務。

　　即便Mt. Gox成功恢復，可能也不會持續很久。不過這也攔不住卡皮爾斯幻想各種辦法找回失竊的65萬個比特幣。就算原始的幣沒法找回，也許Mt. Gox可以持續經營一段時間，用收入還清債權人的錢?？ㄆ査惯€表示發現有交易所可能愿意向受害人捐出一部分利潤。

　　但Kraken的鮑威爾等人都表示，窟窿太大實在難以填補。此外，Mt. Gox重新開張又能交易什么呢？曾抗議Mt. Gox的伯吉斯補充說，“重開就像再造一艘名叫泰坦尼克的船?！?/p>

　　對他來說，交易所徹底關閉意味著其他找不回來的比特幣跟著大船沉入海底。

　?。ㄗg者：Pessy）

　　來源：財富中文網

　　原標題：全球最大的比特幣交易所失竊倒閉，掌門人如何尋找真兇？

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責任編輯：王超