北京時間4月12日上午消息，就在一年前，俄羅斯財政部曾威脅任何使用數字貨幣的人將面臨牢獄之災。
現在，事情卻來了個180度大轉彎——俄羅斯政府即將接納比特幣為合法的金融工具，并為打擊洗錢開辟了一條新戰線。
俄羅斯財政部副部長阿列克謝·莫伊謝耶夫（Alexey Moiseev）在接受采訪時說，當局希望在2018年承認比特幣和其他加密數字貨幣，以便加強對非法轉讓行為的打擊力度。俄羅斯新聞機構透露，中央銀行正在與政府密切合作，共同確立數字貨幣的合法地位。
“政府每時每刻都需要知道站在資金鏈兩側的人是誰，”莫伊謝耶夫說?！叭绻嬖谝还P交易，促成交易的人應該了解誰在購買、誰在出售，就像辦理銀行業務一樣?！?/p>
雖然比特幣不受任何政府的監管，但在一些國家，由于它日益成為隱瞞資產或洗白不義之財的工具，也會受到越來越多的關注。近年來，中國在比特幣交易和挖掘比特幣的進程中一直扮演著中心角色，今年三月，中國央行頒布了新的比特幣使用指導方針，三大交易所被迫暫停所有比特幣的取款業務。
跟蹤加密數字貨幣可能成為俄羅斯銀行打擊洗錢的最新工具，在過去的三年中，已有數以百計的貸款機構因此喪失了經營許可證。根據俄羅斯中央銀行的數據，隨著傳統機制的效力不斷下降，比特幣和合法化和監管計劃正在形成，去年，用于向海外轉移資金的偽造交易和貸款數量下降了一半，挽回損失達7.71億美元。
俄羅斯銀行副行長奧爾加·斯科羅博加托夫（Olga Skorobogatova）在二月表示，到2017年中期，當局將決定數字貨幣是否可被視為資產、現金或證券。
阿爾法銀行副總裁奧列格·列格斯蒂夫（Oleg Legostev）通過該銀行新聞部分發表郵件評論說，最初階段，俄羅斯的加密數字貨幣最有可能通過銀行賬戶來購買，以便于網上購物，其中一些也將被視為投機性投資。
本周二，紐約時間上午10:09，比特幣上漲1.1%，至1215.85美元。自今年年初以來，比特幣已增值28%。
外國銀行一度被卷入俄羅斯的調查計劃中。今年三月，蘇格蘭皇家銀行集團從英國接到指示，被要求提供信息，協助調查2010-2014年間一筆來往于摩爾多瓦和拉脫維亞之間洗錢交易。
今年一月，德意志銀行被英國和美國政府罰款6.29億美元，罪名是玩忽職守，幫助俄羅斯富人采用金融犯罪手段，將大約100億美元資金運往國外。
根據華盛頓的全球金融誠信組織（Global Financial Integrity）統計，1994-2011年間，非法從俄羅斯流出的犯罪、腐敗和逃稅資金至少達到2115億美元，非法匯款達到5529億美元。
比特幣是第一種達到一定程度普及率的數字貨幣，這要歸功于blockchain的使用，它采用在線分類的方式，可跟蹤和驗證每一筆虛擬貨幣的使用情況。不過，它也面臨著一些批評，有些人認為，它所依賴的軟件過于剛性，難以被廣泛接受，更激進的投資者轉而采用以太坊（Ethereum）更復雜的記賬方式。（斯眉）
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