中國電子銀行網訊 時隔僅僅五天，央行檢查組再度入駐國內三大比特幣交易平臺。1月11月，央行營業管理部（北京）以《人民銀行營業管理部與北京市金融工作局等單位聯合開展比特幣交易平臺現場檢查》為題，稱進駐“火幣網”、“幣行”等比特幣、萊特幣交易平臺，就交易平臺執行外匯管理、反洗錢等相關金融法律法規、交易場所管理相關規定等情況開展現場檢查。
圖片來源：央行營業管理部（北京）
幾乎在同一時間，央行上?？偛恳浴度嗣胥y行上?？偛?、上海市金融辦聯合相關監管部門對比特幣中國開展現場檢查》為題發布消息稱，當日對比特幣中國開展現場檢查，重點檢查該企業是否超范圍經營，是否未經許可或無牌照開展信貸、支付、匯兌等相關業務；是否有涉市場操縱行為；反洗錢制度落實情況；資金安全隱患等。
圖片來源： 央行上?？偛?/strong>
時間拉回四年前，2013年12月5日，中國人民銀行、工業和信息化部、銀監會、證監會、保監會等五部委聯合發布《關于防范比特幣風險的通知》，認為比特幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣。但是認可，比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。
針對比特幣具有較高的洗錢風險和被犯罪分子利用的風險，《通知》要求相關機構按照《中華人民共和國反洗錢法》的要求，切實履行客戶身份識別、可疑交易報告等法定反洗錢義務，切實防范與比特幣相關的洗錢風險。
圖片來源： 央行官網
央行每一次“過問”，無一例外的引起比特幣、萊特幣市場的巨大波動，而且均出現大幅下跌的趨勢，2013年的通知甚至讓比特幣進入了長達兩年的熊市。根據OKcoin的市場行情，當時從最高的7995元/枚一路下跌到最低933元/枚，此后經過漫長的底部掙扎，以及伴隨區塊鏈熱度的升溫，一路回升，并破歷史高點，在2017年1月2日，達到8888元/枚。1月6日和1月11日，央行兩度現場檢查，比特幣再次從7380元/枚一路下跌到最低4885元/枚（截止1月12日12時）。不過，從這里其中可以看到兩點，一是比特幣市場的狂熱，央行出手監管，能有力遏制風險，促進良性發展；二是比特幣誕生以來，隨著其底層技術和自身衍生價值的探索，市場認可度提高，價格底部也得到一定的夯實和抬升。
從2009年始，比特幣已走過7年光陰，相對于一個生命的長度，可能還處在邁向成熟的階段，存在著或多或少非理性的因素，比如易暴漲暴跌。媒體稱，中國的3家大型比特幣交易所，合計的交易份額已占到全球90%，要管控這個大的市場，一個完整規范體系的建立不可缺少，但是在當前“圍繞比特幣形成了一個初具金融體系特征的生態圈，可是監管與風險防控的圍墻并沒有建立起來”，隨著，央行監管步伐的加快，在未來不排除可能有更細化的政策推出來約束比特幣、萊特幣等幾千種規模龐雜的數字加密貨幣市場。
來源： 比特幣交易平臺Okcoin
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