近日，興業銀行大連西崗支行在日常業務辦理中，憑借高度的警惕性和專業的業務能力，成功協助公安機關堵截一起涉及網絡賭博資金取現案件，有效阻斷了非法資金的轉移。

4月22日，一名年輕男子來到興業銀行大連西崗支行，要求提取現金1.3萬元。在業務辦理過程中，經辦柜員發現該客戶觸發了反欺詐系統預警。該柜員隨即告知客戶該業務需進行進一步授權，并立即悄然向合規主管報告了賬戶異常情況。

合規主管迅速行動核查客戶賬戶信息，發現該賬戶近期存在多筆與陌生交易對手的款項入賬，且這些交易具有諸多可疑特征。同時，客戶對交易對手和交易背景的描述模糊不清，無法提供合理解釋。與此同時，總行也監測到了該賬戶的異常交易情況，并聯系西崗支行提醒柜面加強交易核實工作。結合上述情況，合規主管當即采取緊急措施，一方面以業務審核需要時間為由穩住客戶，另一方面迅速向分行欺詐防控人員報備情況并向轄區反詐中心報送該可疑情況。反詐民警經過研判決定出警處理。

10多分鐘后，警察到達支行并將該男子帶離網點。經后續調查，辦案民警確認該男子確實涉嫌參與網絡賭博活動。正是由于西崗支行的高效處置與協助，不僅成功堵截了涉案資金，也為公安機關偵辦案件提供了有力支持。

在此，小編也提醒廣大客戶在日常生活中要樹立科學理性的投資理財觀念，切忌僥幸心理、賭博心態。對陌生來電、郵件推銷等非正規網絡途徑誘導投資行為保持警惕，不隨意點擊不明鏈接或掃描二維碼，不輕易授權非官方App使用協議；拒絕與陌生人共享實時位置、分享含有身份信息的照片，避免因信息泄露造成經濟損失。

責任編輯：韓希宇