近日，杭州銀行西興支行收到了來自濱江西興派出所的錦旗和表揚信，對支行協助派出所在短時間內發現非法轉移資金團伙、攔截可疑資金的行為給予肯定。

這不是一個普通的“電詐受騙人”

事發當天，一位接著電話，行跡匆匆的女子L某來到西興支行網點辦理轉賬。支行柜臺員工按例行要求開展轉賬“四必問”，發現L某無法回答收款方的信息，轉賬用途一會兒說是還款，之后又說是貨款，前后不一致，但執意匯款。支行員工意識到了該名客戶并非以往的普通的“電詐受騙人”，結合該女子隨時電話報備的異常舉止，立刻通知營業經理。

果斷報警

營業經理排查發現，L某的賬戶時當月發生了二十余筆交易，交易對手超二十人，交易額超叁佰萬元，根據既往經驗，高度懷疑該客戶交易存在可疑，遂立即報警。西興派出所警官接到報警電話后，火速趕到網點，在經過仔細的詢問后，將L某帶回所里調查。經西興派出所調查，初步判斷L某親屬為轉賬非法資金團伙成員之一。

警銀合作，全民反詐

事后，西興派出所專程到網點感謝，表彰支行員工有較強的反詐識別能力和高度的工作責任心，表揚整個事件中從柜員至營業經理處理得當，警覺性較高。

杭州銀行將持續做好員工的防詐反詐技能培訓，從身邊細節入手，通過源頭堵截，警銀聯合團結協作，扎實做好防詐反詐工作。

責任編輯：韓希宇