近日，愛爾蘭中央銀行開始推出了一系列管理新政，開始對此前一些不接受注冊監管的企業采取反洗錢管理措施。
經紀商和支付服務提供商均屬于本次受新規則影響的企業，新規自2018年11月26日起生效。
除了支付服務提供商和經紀商外，新規還涉及提供財務建議、投資組合管理和托管服務的公司。
愛爾蘭關于反洗錢和打擊資助恐怖主義的法律受2010年《刑事司法（洗錢和恐怖主義融資）法》管轄。該法案于2013年和2018年進行了兩次修訂。
在最新的修正案之后，愛爾蘭中央銀行將成為愛爾蘭監管和監督金融和信貸機構的最具競爭力的監管機構，有權采取合理必要的措施，確保信貸和金融機構遵守法律規定
不過，愛爾蘭央行并沒有在其官方公告中詳細描述公司必須遵守的合規程序。
責任編輯：Rachel
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