要不是一次和管片民警閑聊時被聽出了破綻，蘭州市民陳明軍（化名）還以為自己損失的29萬元是炒期貨虧掉了。

　　2017年底，股民陳明軍接到了一個理財師的電話，隨即加了微信，被拉進了一個理財群。在群里理財老師的指導下，陳明軍小有收益，但不久之后，理財老師就開始抱怨“股市不振，賺錢太難”，并透露自己在炒期貨，“可以賺大錢”。

　　出于對老師的信任，陳明軍進了一個名為AUAFOREX的投資平臺，但在短短20天的時間內虧掉了近29萬元。今年5月，在管片民警提醒下，陳明軍向公安機關報案稱自己遭遇了電信網絡詐騙。

　　7月25日，蘭州市安寧區公安分局教導員張勇向記者介紹，蘭州市警方成立“5.03”特大電信網絡詐騙案工作組，并于近日抓獲了詐騙團伙成員30人，目前刑事拘留了27人。

　　以“炒期貨”“炒現貨”為名的虛假網絡投資詐騙案件近年來處于高發態勢。2015年，公安部開展專項行動，在全國25個省、區、市打掉網絡投資詐騙公司133家，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名，凍結涉案贓款1.3億元。

　　當時的網絡投資詐騙大多依托合法成立的農產品、貴金屬等大宗商品交易平臺，“5.03” 特大電信網絡詐騙案則是此類案件的變種：為了規避日趨嚴格的市場監管，犯罪嫌疑人直接搭建非法平臺實施詐騙。

　　吸粉、圈粉再轉粉

　　“5.03”案是一起針對股民的精準詐騙。

　　“我們在涉嫌詐騙平臺的公司辦公室，發現了被買賣的投資人個人信息，通過‘電話營銷’，詐騙團伙可以精準說出受害者的名字?！睆堄赂嬖V21世紀經濟報道。

　　“詐騙團伙的高明之處在于其采取的‘潛營銷’模式?！睆堄抡f。第一步是“吸粉”，公司總監將非法獲取的股民聯系信息下發給各業務組，業務員通過電話、微信等方式與股民聯系，吸引股民加入微信群討論股票，建立信任關系。

　　“大約會有5%被‘電話營銷’過的受害者入群?！彼f。

　　第二步是“固粉”，團伙安排專人冒充指導老師及股民在群內熱烈發言討論，并將有意向跟隨其炒股的股民拉入新群。

　　第三步是“轉粉”，“老師們會說最近股市不好，自己的精力轉向了期貨”，張勇介紹，并向客戶推薦期貨交易，暗示期貨將迎來重大機遇，最后誘導客戶向虛假平臺投入資金買賣期貨，實施詐騙。

　　這樣的精準詐騙在全國各地屢見不鮮。54歲的武漢市民張女士是個老股民，去年12月初，一名“股友”主動加她為微信好友，自稱跟“講師”炒股賺了不少，并介紹張女士加入一個名叫“榮耀杯股市大賽”的微信群，在直播平臺上觀看6名“講師”炒股比賽。

　　幾個“講師”每天輪流在直播間“傳授”炒股技術，并貼出自己的“股票盈利截圖”。直播中，“講師”團隊反復說A股行情不好做，鼓動大家去炒“香港恒生指數期貨”，并時常截圖曬自己“賺大錢”的“賬戶”，張女士心動不已并最終入局，但“虧損”了180多萬。

　　7月1日，武漢市公安局公布破獲了這起虛假金融期貨平臺詐騙案，共抓獲涉案人員68名，涉案金額上億元。7月18日，湖南省公安廳也通報了一起類似的電信詐騙案，全國各地千余人被騙，涉案金額逾億元。

　　并不接軌合法期貨市場

　　“5.03”案還是一種經典騙術的變種。

　　蘭州市公安局刑警支隊八大隊大隊長趙志軍介紹，2014年12月，蘭州市警方破獲了一起網絡投資詐騙案，涉案金額高達1300余萬元，涉及全國十余個省市的受害群眾30余人。甘肅瑞豐特產商品電子交易市場平臺誘騙投資者進行網絡投資，操作過程中進行虛假交易，并通過后臺操控，篡改電子交易數據詐騙投資者的投資款。

　　彼時，此類詐騙之猖獗引起了公安部的重視。2015年3月，公安部部署全國公安機關開展了打擊網絡投資詐騙犯罪專項行動。專項行動在全國25個省、區、市打響，多地聯動共打掉網絡投資詐騙公司133家，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名，凍結涉案贓款1.3億元。

　　這些大宗商品交易平臺尤以農產品和貴金屬平臺較多，但運行過程中并不以商品流通為主要目的，而是成為投機炒作平臺。

　　北京市西城區檢察院公訴部主任張文秀認為，運營未接軌的虛擬貴金屬交易平臺牟利是一類典型的犯罪手法，在司法實踐中，部分被認定為非法經營罪，部分則被認定為詐騙罪。

　　中銀（南京）律師事務所律師李燚介紹，針對商品類交易場所相關人員涉嫌的犯罪，是以詐騙罪，還是以非法經營罪定罪，爭議較大。實踐中，有部分案件在公安偵查階段認定的涉嫌詐騙罪，到了檢察院則改為非法經營罪被提起公訴；部分案件一審判決被告人構成詐騙罪，二審改判被告人構成非法經營罪，甚至部分案件以詐騙罪立案，但檢察院最終以不予起訴結案。

　　有偵查機關人士向記者介紹，此類案件認定詐騙的關鍵，是認定投資平臺是否操縱占有了投資者的“虧損”。

　　事實上，趙志軍告訴21世紀經濟報道，合法的大宗商品市場需接受設立和監管程序，監管趨嚴之下，詐騙團伙會選擇直接設立無資質的網絡投資平臺，有的服務器還設在國外。

　　詐騙手法的另一個變種即“短線操作”?！耙粋€平臺存在時間只有兩三個月，‘收割’一批投資者后就被廢棄，再購買一批投資者信息，設立新的平臺進行詐騙?！睆堄抡f。

　　“電信網絡詐騙手法日漸翻新，投資者應該提高警惕，不要相信高收益承諾?！睆堄抡f。

責任編輯：曉麗