本周，匯豐集團宣布，將在全球貿易和應收賬款財務（GTRF）業務部門部署行業領先的反洗錢（AML）系統和自動制裁檢查系統。據悉，這個系統是由Quantexa開發，試圖通過大數據、高級分析和自動化語境監控來檢測和破壞國際貿易中的金融犯罪。新系統將銀行數據和外部數據（例如公司所有權信息）結合在一起，以識別交易對手和交易之間的鏈接，規劃出相關網絡，自動篩選出所有涉及50多種不同洗錢跡象情況的融資交易。目前，該系統已在匯豐英國分布上線，預計年底前在全球41個地區市場進行部署。
責任編輯：王煊
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