以色列推出新規，要求銀行加強對加密貨幣交易的監控，尤其是涉及在線賭博網站的交易。
上周，以色列司法部下屬禁止洗錢和資助恐怖活動部門公布了一份立法草案。該份草案與6月1日生效的監管金融資產服務提供商的金融服務監管法案相關。
截止6月13日，草案接受公開審議。這份草案窮列舉了"看起來非正常的"加密貨幣交易，而包括加密貨幣交易平臺在內的多個以色列金融機構都被要求要監控這些交易并向執法部門報告。
這些可能"非正常的"交易中包括"向在線賭博平臺和網站轉賬虛擬貨幣"。以色列嚴厲禁止在線賭博，盡管很多在線賭博公司將技術和支持部門放在該國。
草案中列舉了36種其他"非正常的"加密貨幣行為，包括單筆向某數字錢包轉賬超過5000新謝克爾（1400美元），這個限額實在非常低。即使是多疑如美國，需要報告的可以轉賬限額也定在了1萬美元。
如果多筆轉賬以規避5000新謝克爾的限額同樣也會引起警報，此種行為被描述為"同一服務接收方一系列的行動，旨在規避報告限額要求"。
金融機構必須保有他們客戶加密貨幣活動的5年記錄，包括他們的數字錢包地址、IP地址以及所有交易記錄明細。同時，以色列有關機構還聲明，禁止使用Zcash和Monero等匿名貨幣。
這些新規定雖然十分嚴苛，但是為以色列加密貨幣領域帶來了一些急需的清晰性，金融機構可以評判并放心處理哪些加密貨幣交易時是符合法律規定的。以色列銀行對加密貨幣一直不太信任，即使法院判決不允許銀行關閉加密貨幣活動賬戶。
原文來源： CALVINAYRE
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